أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عبدالسلام م.ع"، مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتي: (10,065,000) جنيه مصري، و(682,400) دولار أمريكي، و(5,560) جنيه إسترليني، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتي، و(3436,5) دينار كويتي، و(841926) ريال سعودي، و(448639) ريال قطري، و(4444) دينار أردني، و(17588) دينار ليبي، و(8650) دولار إسترالي ، و(6255) دولار كندي، و(14,500,000) دينار عراقي.

وعادلت الأموال المضبوطة بنحو 366 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

المصدر: الوفد